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Professional expert groups

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Free demo for your reference

Many customers are unfamiliar about the content of our products for their first purchase, and as you know we cannot touch the digital products from the internet, maybe you will be a little hesitant to us, while the worries have been solved absolutely as we have offered some representative demos for you to take an experimental look. You can download them and look through thoroughly before placing your order of our CAMS7日本語 updated study material. Under each kind of CAMS7日本語 practice test we offer one demo for you, which includes a part of real content of the CAMS7日本語 study vce and serve as a good help for you get acquainted with our products quickly.

One-year update freely

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In today's society, we all know the importance of knowledge to your career and lifestyle, so the CAMS7日本語 practice exam is desirable to candidates who are trying to pass the practice exam and get the certificates. Because one useful certificate may cause unexceptionable influence to your future and our products attract millions of clients from all over the world eager to possess them sincerely. To help you get better acquaintance with our ACAMS CAMS7日本語 test engine, we would like to provide some succinct introduction for your reference. Please follow us and you will not be regretful for it.

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 会計士または会計事務所を利用して資金洗浄を行おうとする人にとって、会計士のどのような特徴が最も魅力的ですか?

A) 会計士は、企業の組織化に関するアドバイスや、地方税法の遵守の確保も行うことができます。
B) 会計士は、元帳やスプレッドシートを作成したり、年次申告書を作成したり、政府機関に支払いを行ったりすることができます。
C) 会計士は会計年度を通じて何を記録すべきかを含め、財務管理について知識を持っています。
D) 会計士は会社を設立したり組織したり、会計を偽造したり、財務諸表を操作したりすることができる。

2. 信託会社サービスプロバイダー (TCSP) が提供するサービスのうち、金融犯罪のリスクが最も高いのはどれですか (3 つ選択してください)。

A) サービスに登録されているすべての顧客の実質的所有者の詳細を正確かつ最新の状態に保つ
B) 地方税法の遵守を確実にするための明確な手順を提供する
C) 金融資産を保有するためのペーパーカンパニーの設立
D) 複雑な企業構造の利用を促進する
E) 信託を利用して実質的所有者の身元を隠す

3. 裕福な個人が複雑な企業構造を利用して、違法伐採を促進し、その土地から得られる資源を違法に採掘しています。
どのようなカテゴリーの前提犯罪が発生していますか?

A) 環境犯罪
B) 腐敗
C) 貿易に基づくマネーロンダリング
D) 違法な資源取引

4. 法執行機関が金融機関にいくつかの要請を提出します。
どの要求が正当であり、銀行が対応する必要があるのでしょうか?

A) 書面による要求に応じて特権文書を押収する
B) 口頭での要求に応じてアカウントを開いたままにする
C) 召喚状なしで文書と証言を提出する
D) 裁判所命令に基づいてアカウントを凍結する

5. ティッピングオフに関して正しいのは次のうちどれですか?

A) 情報提供は、AFC プロフェッショナルと銀行職員にのみ適用される義務です。これは、彼らが疑わしい活動報告書 (SAR) を提出する必要があるためです。
B) 取引監視システムによって取引がフラグ付けされた顧客に対して詳細な問い合わせが行われた場合、情報漏洩は発生しません。
C) 密告とは、金融犯罪捜査に関する機密情報を、捜査の対象になるか捜査に悪影響を及ぼす可能性のある第三者に無許可で開示する犯罪行為です。
D) 異常な取引が検出されると、AFC プロフェッショナルは、リレーションシップ マネージャーに顧客と通信して SAR を提出する必要があるかどうかを決定するように指示できます。

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