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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine AML/CFT-Einheit sammelt häufig Informationen über Kundenaktivitäten und Produktnutzung, die für andere Teile des Unternehmens von Interesse sein könnten.
Bevor die Einheit derartige Informationen intern kommunizieren darf, muss die Organisation Folgendes prüfen:

A) Die AML-Compliance-Richtlinien des Unternehmens, um sicherzustellen, dass Kundendaten intern und international problemlos weitergegeben werden können
B) Die Risikobewertung der Kunden, um die Weitergabe von Daten über Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden
C) Unternehmensweite Risikobewertungen und das Mitarbeiterhandbuch für etwaige Einschränkungen bei der Weitergabe vertraulicher Geschäftsdaten von Kunden
D) Geltende Datenschutzgesetze in relevanten Rechtsräumen und die Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien der Organisation für etwaige Einschränkungen

2. Der kürzlich ernannte leitende Geldwäschebeauftragte (MLRO) einer neu eröffneten kleinen digitalen Bank wurde vom Chief Compliance Officer der Gruppe beauftragt, ein wirksames AML-Transaktionsüberwachungssystem zu implementieren, das ungewöhnliche und verdächtige Transaktionen identifizieren kann.
Welche wichtigen Überlegungen sind für das Projekt zur Auswahl und Implementierung des AML-Transaktionsüberwachungssystems bei der digitalen Bank wichtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ob das Überwachungssystem im Hinblick auf die Größe, Aktivitäten, Komplexität und Risiken der Bank angemessen ist
B) Kann das Überwachungssystem so konfiguriert werden, dass die Bank Trendanalysen der Transaktionsaktivität durchführen und ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen und Transaktionen identifizieren kann?
C) Ob die Berechtigungen und Benutzerzugriffseinstellungen für die Überprüfung, Untersuchung und Meldung von Details der vom System generierten Warnungen mit denen anderer Banken übereinstimmen
D) Ob der Anbieter geeignete interne Kontrollen für die Gestaltung von System- und Datenintegrationsschemata dokumentiert hat

3. Welche Aufgaben hat eine staatliche Financial Intelligence Unit (FIU)? (Wählen Sie drei aus.)

A) Weiterleitung von Analysen verdächtiger Transaktionen und Berichte über verdächtige Aktivitäten an ausländische Justizsysteme, um deren Ermittlungen und Strafverfolgungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern.
B) Empfangen von Meldungen über verdächtige Transaktionen und verdächtige Aktivitäten von meldepflichtigen Instituten oder verpflichteten Instituten
C) Analysieren Sie alle Berichte über verdächtige Transaktionen und verdächtige Aktivitäten, die Sie von meldenden Institutionen oder verpflichteten Institutionen erhalten
D) Weiterleitung der Analyse von Berichten über verdächtige Transaktionen und verdächtige Aktivitäten an lokale Strafverfolgungsbehörden und ausländische FIUs zur Bekämpfung der Geldwäsche
E) Untersuchen und gegebenenfalls verfolgen Sie alle Berichte über verdächtige Transaktionen und verdächtige Aktivitäten, die Sie von meldenden Instituten oder verpflichteten Instituten erhalten.

4. Welche der folgenden Unternehmensstrukturen bergen aufgrund geringerer Transparenz ein höheres Geldwäscherisiko? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein privates Unternehmen, das in einer Steueroase nicht tätig ist
B) Ein Unternehmen mit nominierten Aktionären und Direktoren in einer lokalen Gerichtsbarkeit
C) Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in einer ausländischen Gerichtsbarkeit gegründet wurde
D) Ein Unternehmen mit Inhaberaktien, das in einer Steueroase eingetragen ist
E) Eine private Investmentgesellschaft, die in einer Steueroase mit strengen Geheimhaltungsgesetzen gegründet wurde

5. Welche der folgenden Punkte sind Warnsignale im Hinblick auf potenziell verdächtige Transaktionen eines Kunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein Kunde tätigt regelmäßig Ein- und Auszahlungen, hauptsächlich per Banküberweisung.
B) Ein Kunde beantragt Kredite, die an lokale Unternehmen vergeben oder durch Verbindlichkeiten lokaler Banken besichert sind.
C) Ein Kunde zahlt eine große Anzahl fortlaufend nummerierter Zahlungsanweisungen ein.
D) Ein Kunde erhält Überweisungen von verschiedenen unbekannten Konten, die sofort an Dritte weitergeleitet werden.
E) Ein Kunde hebt Bargeldbeträge knapp unterhalb der Meldegrenze ab.

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