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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Aktivitäten gelten bei der Überprüfung der Geschäftstätigkeit eines Gelddienstleistungsunternehmens als Warnsignale für Geldwäsche? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde zögert, bei internationalen Überweisungen den Namen oder die Adresse des Empfängers anzugeben.
B) Ein Kunde verwendet mehrere Konten unter verschiedenen Namen, um Transaktionen durchzuführen
C) Ein Kunde, der häufig kleine internationale Geldtransfers in sein Heimatland durchführt
D) Ein Kunde, der Fremdwährung aus einem Rechtsraum mit höherem Risiko in Inlandswährung umtauscht und dabei die Meldeschwelle nicht überschreitet
E) Bargeldintensive Unternehmen wie Lebensmittelgeschäfte oder Restaurants, die große Bargeldeinzahlungen tätigen

2. Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und auf maschinellem Lernen basierender Techniken zur Überprüfung negativer Medienberichte kann Folgendes bewirken:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Reduzieren Sie menschliche Fehler, die durch sich wiederholende Aufgaben entstehen, erheblich, indem Sie konsistente und hochpräzise Analysen liefern.
B) Stellen Sie sicher, dass alle negativen Medienquellen umfassend analysiert werden, ohne dass eine menschliche Überprüfung erforderlich ist.
C) Automatisieren Sie den Prozess der Identifizierung neuer Informationen und deren Unterscheidung von bereits vorhandenen Daten.
D) Erkennen Sie sofort die Absicht hinter Medienartikeln und ermöglichen Sie so eine effektivere Risikobewertung.
E) deckt mehrere Sprachen und Schriften ab und überschreitet die Grenzen der menschlichen Linguistik.

3. Eine Bank bereitet sich auf eine aufsichtsrechtliche Prüfung vor, nachdem eine vorherige Prüfung Schwachstellen im Anti-Geldwäsche-Programm der Bank festgestellt hatte. Seit der letzten Prüfung hat die Bank das schriftliche Anti-Geldwäsche-Programm verbessert, einen erfahrenen Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten eingestellt und Maßnahmen ergriffen, um eine starke Compliance-Kultur zu etablieren.
Die Bank konzentriert sich nun darauf, den Rückstand bei der Transaktionsüberwachung aufzuarbeiten und Verbesserungen an ihrem Sanktionsscreening-Programm abzuschließen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Bank ist vor Reputationsrisiken geschützt, die sich aus regulatorischen Maßnahmen ergeben, da regulatorische Anordnungen vertraulich behandelt werden müssen.
B) Die Bank läuft möglicherweise Gefahr, von der Aufsichtsbehörde zur Sanierung ihres AML-Programms aufgefordert zu werden, obwohl sie viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat.
C) Die Aufsichtsbehörde kann vom Vorstand der Bank verlangen, die zur Behebung der früheren Bedenken ergriffenen Maßnahmen öffentlich bekannt zu geben, um das Reputationsrisiko zu begrenzen.
D) Der Bank drohen möglicherweise zivil- oder strafrechtliche Sanktionen, wenn sie keine nachhaltige Verbesserung bei der Behebung der früheren Bedenken nachweisen kann.
E) Obwohl die Bank viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat, wird sie wahrscheinlich mit Sekundärsanktionen von globalen Finanzinstituten rechnen müssen.

4. Zu den mit Immobilientransaktionen verbundenen Risiken gehören (Wählen Sie zwei aus.)

A) grenzüberschreitende Käufe.
B) den wahren Marktpreis für eine Immobilie zahlen.
C) nicht finanzierte Käufe.
D) Käufe im Namen einer natürlichen Person.

5. Welche Techniken wären für eine komplexe Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitätsmuster, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und die durch eine Warnung eines automatisierten Überwachungssystems ausgelöst werden, am effizientesten? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Führen Sie eine Kontroll- und Eigentumsbewertung der beteiligten Unternehmen durch und verwenden Sie dabei die in den Kundendateien verfügbaren Informationen.
B) Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und Details zur Kontoaktivität anzufordern
C) Wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und bitten Sie sie, bei der Analyse und Untersuchung zu helfen
D) Kontaktieren Sie den Account Manager und fragen Sie nach den Gründen für die in den AML-Warnungen hervorgehobenen Aktivitätsmuster
E) Überprüfen Sie die Informationen in der Warnmeldungsbeschreibung des automatisierten Überwachungssystems und lehnen Sie alle zukünftigen Transaktionen ab

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